Información de la capacitación

Objetivo

Analizar los aspectos esenciales del PTEE y el PTEP, su marco conceptual y práctico y analizar sus implicaciones en distintos sectores económicos, conforme a la Ley 2195 de 2022 y el Decreto 1122 de 2024, en los ámbitos administrativo y penal.

Profesionales de las áreas de gestión de riesgos.
Cumplimiento
Auditoría interna
Revisoría fiscal
Gobierno corporativo
Recursos humanos
Responsabilidad social empresarial
Comunicación
Relaciones públicas
Oficiales de cumplimiento
Desarrollar un PTEE y PTEP conforme a la regulación administrativa y penal.
Aprender los fundamentos necesarios para establecer procesos que permitan la implementación efectiva de un PTEE y PTEP.
Evaluar la efectividad del PTEE y PTEP en función de los requisitos normativos aplicables.
Introducción.
Acuerdo conceptual.
Regulación anticorrupción en Colombia.
Responsabilidad administrativa vs pena.
Elementos de diseño e implementación de un PTEE/PTEP.
Implicaciones del PTEE/PTEP derivados de la Ley 2195 de 2022 y del Decreto 1122 de 2024.
Aplicación de la norma “ISO 37001 Sistema de Gestión Antisoborno” en el diseño e implementación de un PTEE/PTEP.
Gobierno para la gestión de un PTEE/PTEP.
Alineación de un PTEE/PTEP con un SARFC – sistema de administración del riesgo de fraude y corrupción.
Gestión de riesgos de fraude y corrupción.
Conclusiones

Fecha del curso

25, 26 de marzo,
8 y 9 de abril de 2026

Horario

8:00 am a 12:00 pm

Duración

16 horas

Fecha del curso

25, 26 de marzo,
8 y 9 de abril del 2026

Horario

8:00 am – 12:00 pm

Duración

16 horas

Perfil conferencistas

Juan Pablo Rodríguez

Inversión

Con Descuento

Tarifa
más IVA

$1.250.000

Aplica hasta el 18 de febrero de 2026

Tarifa plena

más IVA

$1.312.500

Inscribir

Contacto

Inscripciones
Escríbenos

Juan Pablo Rodríguez

Abogado (Universidad Externado de Colombia), especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas, y en Prevención y Control del Blanqueo de Capitales (Universidad de Salamanca). Estudios en Auditoría Basada en Riesgo (CESA).

Profesional certificado en GRC (OCEG), Implementador y Auditor Líder ISO 37001 (PECB).

Consultor en Asobancaria, asesor penal, antilavado y anticorrupción en entidades financieras y en la Auditoría General de la República.

Instructor en programas de ONU contra la Droga y el Delito e ICITAP para fiscales y policía judicial.

Ha participado en eventos en América Latina, EE. UU., Canadá y Europa.

Profesor de posgrado en Colombia, Nicaragua y Panamá; investigador en el Grupo CIJAF (Pontificia Universidad Javeriana).

Miembro de ICA y ALIFC. Autor del libro Compliance, Lavado de Activos y Corrupción: Guía de Prevención y Control* (Tirant lo Blanch, 2024).